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宁波通商银行存5项违规违法行为被央行处罚161.5万元

时间：2025-07-08 04:54:15 来源：网络整理编辑：探索

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1月3日消息，中国人民银行宁波市中心支行行政处罚信息公示表显示，宁波通商银行股份有限公司存在5项违法行为类型：1．违反征信管理相关规定；2．违反支付结算管理相关规定；3．违反金融统计管理相关规定；4．

1月3日消息，宁波中国人民银行宁波市中心支行行政处罚信息公示表显示，通商宁波通商银行股份有限公司存在5项违法行为类型：1．违反征信管理相关规定；2．违反支付结算管理相关规定；3．违反金融统计管理相关规定；4．未按照规定履行客户身份识别义务、银行元未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；5．违反金融消费权益保护管理相关规定。存项中国人民银行宁波市中心支行对其警告，违规违法并处罚款161.5万元。行为行处

相关责任人处罚如下：

沈起（时任宁波通商银行股份有限公司法律合规部总经理）对宁波通商银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：未按照规定履行客户身份识别义务、被央未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。罚万中国人民银行宁波市中心支行对沈起处罚款5万元。宁波

林子文（时任宁波通商银行股份有限公司网络银行部总经理）对宁波通商银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。通商中国人民银行宁波市中心支行对林子文处罚款3万元。银行元

存项

以下为原文：

存项

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